Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä ja kontrolleja koskeva raportointi

Finanssivalvonta on 18.12.2018 julkaissut tiedotteen, jossa todetaan, että Finanssivalvonnan tulee rahanpesulain nojalla laatia valvojakohtainen riskiarvio sen valvonnan piiriin kuuluvien ilmoitusvelvollisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä. 

Riskiarvion laatimiseksi Finanssivalvonta on ilmoittanut keräävänsä sen valvottavilta tietoa riskeistä ja kontrolleista. Selvityspyynnön tarkoituksena on kartoittaa finanssialan toimijoihin, näiden asiakkaisiin, tuotteisiin ja palveluihin liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä.

Tietopyyntö koskee kaikkia finanssialan toimiluvanvaraisia toimijoita, joiden tulee toimittaa pyydetyt tiedot 31.3.2019 mennessä. Jos täten yrityksesi tältä osin kaipaa oikeudellista konsultaatiota, ota yhteyttä meihin. Olemme avustaneet useissa kokonaisuuksissa liittyen toimiluvanvaraiseen liiketoimintaan.

Tilaa uutiskirje

Älä huoli, me voimme auttaa varmasti. Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää.